재테크를 빙자한 코인 등 투자사기 신유형 리딩 사기(+체크리스트)

투자 사기 신유형(리딩 사기)

문자, 카톡, 인스타 등 각종 SNS를 통해 불특정 다수의 사람들에게 접근하여 허위의 수익현황, 수익 인증을 미끼로 삼거나 바람잡이를 통해 누구나 고수익이 가능할 것처럼 투자를 유도.
코인, 금거래소, 선물, 옵션 등 각종 투자수단을 이용해 전문가를 사칭하여 원금보장을 조건으로 리딩을 수단으로 막대한 고수익을 올린 것처럼 조작하여 출금하려면 세금, 수수료 등을 명목으로 추가 입금을 유도하거나 또는 전액 손실로 조작해서 사기당한 것이 아닌 투자실패로 여기게 만드는 방법.
사이트 에러, 업데이트를 핑계삼아 투자자의 접속을 멋대로 차단
※ 현행법상, 1:1 리딩은 투자자문사에서만 가능하며, 단체 채팅방의 리딩도 1:1 리딩으로 간주

사기여부 체크리스트

• 사이트 내 유선 전화번호가 없다
• 회원가입을 해야지만 사이트내용을 볼 수 있다.
• 원금 보장, 수익 보장 또는 조건없이 투자금을 지원
• 가입 코드 또는 추천인을 기록해야지만 회원 가입이 가능하다
• 네이버, 구글 등에 검색해도 해당업체 정보가 없거나 미흡
• 전문가를 사칭하여 리딩 또는 대리배팅을 통해 단기 고수익이 가능하다며 현혹
• 조작된 다수의 수익현황, 수익 후기글이 있어 누구나 고수익에 성공할 것처럼 한다
• 투자내역이 사이트 내에만 존재할 뿐 아무런 서류조차 작성하지 않는다.
• 제도권 금융회사 여부를 확인할 수 있는 금융감독원 '파인'에 등록되어 있지 않다 http://fine.fss.or.kr/main/fin_comp/fincomp_inqui/comsearch01list.jsp
• 불법 금융정보 공유 사이트 '더스캠'에 등록되어 있다. http://daemabulsa.kr

더스캠은 투자 전 검색을 통해 사기업체 여부를 확인할 수 있는 불법금융 검색 사이트이다.
(출처: 더스캠)

투자사기 기본 상식

온라인 또는 오프라인에서 '안전하게 고수익을 올릴 수 있는 정보가 있다'며 SNS(문자, 카톡, 인스타 등)로 접근해 온다면 이것은 100% 사기일 수밖에 없다. 고수익 정보를 공짜로 남에게 공유하는 바보는 세상에 없다.

현재 활동 중인 사기

• 콕플레이
• 비트코인볼트(마이닝시티)
• 판도코인
• 크라우드 1
• GS포렉스

※ 출처: 네이버 백두산 카페

위에 적힌 이름들이 적힌 사이트들을 조심해야 한다. 나타나고 사라지고를 반복하면서 국내에서 계속해서 투자사기를 이루고 있다고 한다.

마무리

최근, 인스타그램을 통해 투자 권유가 들어와서 호기심에 이것저것 알아보던 중 투자 거래소에 대규모 사기가 많이 발생하고 있다고 하여 해당 글을 작성하였다. 투자공부 하면서도 제일 조심해야 하는 투자권유 부분을 굉장히 의심, 경계해야 한다고 다시 한번 다짐했다.